Semion Mogilevich je ruski vođa organiziranog kriminala. Jedna je od najtraženijih ličnosti u ruskoj mafiji. "Federalni istražni biro" (FBI) ga je jednom smatrao jednim od najopasnijih mafijaša na svijetu. Mogilevich je osoba za čijim kretanjima posljednjih nekoliko desetljeća pozorno promatraju europske i američke agencije za provođenje zakona. Svoju kriminalnu karijeru započeo je trgovanjem stranim valutama u SSSR-u. Mogilevich je bio zatvoren zbog kaznenih djela koja se odnose na valutu. Kasnije se udružio s ruskom mafijaškom skupinom "Solntsevskaya Bratva". Mogilevich je dugo održavao bliske veze sa Sergejem Mihajlovom, šefom grupe "Solntsevo". Bio je uključen u prijevaru o pranju novca na „Toronto Stock Exchange“, preko tvrtke pod nazivom „YBM Magnex International Inc.“, Mogilevich je bio pokretač međunarodne porezne prijevare koja je potresla mnoge europske zemlje početkom 1990-ih. Kao rezultat lažnih aktivnosti u međunarodnoj trgovini gorivom, nekoliko zemalja Srednje Europe pretrpjelo je porezne gubitke u iznosu od milijardi dolara. Mogilevich je bila aktivna u svim sferama zločina poput trgovine drogom, ubojstava u ugovorima, iznude i prostitucije. Dugo je bio na listi 'Deset najtraženijih' FBI-a. Mogilevich trenutno slobodno živi u Moskvi. Ima nekoliko nadimaka poput "Don Semyon" i "Brainy Don."
Djetinjstvo i rani život
Semion Mogilevich rođen je 30. lipnja 1946. u Kijevu, u Ukrajini, u židovskoj obitelji. O njegovim roditeljima ili sestri se ne zna mnogo. Mogilevich je 1968. diplomirala ekonomiju na 'Sveučilištu u Lvovu'.
Mogilevich je ušao u arenu zločina i prijevare prilično rano u životu. Početkom 1970-ih, Mogilevich se pridružio kriminalnoj skupini "Lyuberetskaya" u Moskvi. Bio je umiješan u nekoliko sitnih zločina. U one dane, nekoliko ruskih Židova željelo je migrirati u druge zemlje. Bilo im je teško brzo prodati imovinu. Mogilevich je s mnogim od njih sklopio ugovore. Ugovori su omogućili prodaju njihove imovine po tržišnoj vrijednosti i unovčeni prihod. No novac nije predao nakon prodaje imovine. To je bio njegov prvi veliki korak u arenu zločina.
Karijera
U 1970-ima Semion Mogilevich počeo je trgovati stranim valutama, što je bilo nezakonito u SSSR-u. 1974. optužen je za trgovanje valutama. 1977. optužen je za prevaru. U 1980-ima počeo je raditi u ruskom mafijaškom sindikatu "Solntsevskaya Bratva." Bio je glavna osoba uključena u njihove poslove pranja novca.
1990. Mogilevich se preselio u Izrael. Uložio je u nekoliko legalnih poslovnih aktivnosti i istovremeno nastavio širiti svoje ilegalne tvrtke. Nakon braka Mogilevich se nastanio u Mađarskoj i tamo nastavio svoje aktivnosti. Kupio je tvornicu koja je proizvodila protivavionske puške. Bila je poznata kao "Vojska zadruga". Mogilevich je 1991. godine ušao u energetski sektor sa svojom kompanijom "Arbat International". Sljedećih pet godina to je bilo primarno pitanje uvoza i izvoza.
Mogilevich je 1994. godine preuzeo kontrolu nad 'Inkombank', koja je bila jedna od najvećih banaka privatnog sektora u Rusiji. Imao je tajne dogovore s predsjednikom banke Vladimirom Vinogradovom, što mu je omogućilo pristup svjetskom financijskom tržištu. Banka je došla pod radar odvjetničkih agencija i propala 1998. godine.
Mogilevich je 1996. godine stekao udio u 'Sukhoi', jednoj od najvećih kompanija za proizvodnju aviona. 1995. godine uspostavljen je sastanak između Mogileviča i Sergeja Mihailova, šefa ruskog kriminalističkog sindikata 'Solntsevo'. Mjesto održavanja bio je restoran u Pragu. Na mjesto je opljačkala češka policija. Iz tog je mjesta uhićeno nekoliko izdavača i prostitutki. Mogilevich nije bio prisutan na mjestu događaja. Sumnjalo se da su ga neki visoki policajci upozorili na plan. Nakon ovog incidenta češki su dužnosnici Mogileviču izrekli 10-godišnju zabranu ulaska. Slične korake poduzeli su i mađarska i vlada Velike Britanije.
Krajem 1990-ih, FBI je počeo bilježiti afere Semiona Mogilevicha. Bio je uključen u aktivnosti pranja novca na "Toronto Stock Exchange", preko tvrtke nazvane "YBM Magnex International Inc.", uspio je da prevari tisuće pravih ulagača tvrtke. Uz stupanj ekonomije i poslovnu oštroumnost, uspio je uspješno provesti prevarantne aktivnosti, i to prije nego što je zapalo agencije za provođenje zakona. Kada su izvršene pljačke u uredima kompanije YBM Magnex, vrijednost dionica je zaronila na nos, a tisuće ulagača su izgubile novac. Time je Mogilevich uspostavljen kao međunarodni gangster koji je radio bez granica.
Mogilevich je također optuživan za velike porezne prijevare. Bio je glavni osumnjičeni za jedan od najvećih poreznih skandala koji je potresao europske zemlje devedesetih godina. Bio je to slučaj kada se neoporezivo lož ulje prodavalo kao oporezano gorivo za automobile. To je uzrokovalo velike porezne gubitke u nekoliko zemalja poput Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske. Bilo je pokušaja ubojstva novinara koji je otkrio prevaru.
Mogilevich ima izražen utjecaj na energetski sektor Europe. Ima kontrolu nad plinovodima za prirodni plin koji prometuju preko Rusije i istočne Europe. 2002. godine Zeev Gordon, odvjetnik koji je zastupao Mogilevich više od 20 godina, pokrenuo je 'Eural Trans Gas.' Ova je tvrtka bila glavni posrednik u trgovini plinom između Ukrajine i Turkmenistana. Mogilevich je bio mozak koji stoji iza funkcioniranja tvrtke. Dogovarao je barter sheme za trgovinu plinom iz Turkmenistana, u zamjenu za hranu, opremu i rezervne dijelove.
U 2000-im Mogilevich je bio vijest za svoje veze s tvrtkom 'RosUkrEnergo', poznatom i pod nazivom RUE. Osnovala ga je udruga ruskog energetskog giganta 'Gazprom' i švicarske tvrtke 'Centragas Holding AG' "Mogilevich je bio u bliskim vezama s Dmytro Firtashom, jednim od suvlasnika" RUE ". To mu je pomoglo da ostvari velike količine ilegalne dobiti u energetskim ugovorima.
Godine 2003. 'FBI' je Mogilevich uključio u njihov 'Lista želja' zbog njegovog sudjelovanja u shemi za obmanjivanje ulagača u 'YBM Magnex'. Smatran je najmoćnijim ruskim mafijašem. Bio je uključen u nekoliko djela, poput trgovine oružjem, trgovine drogom i prostitucije. 2009. godine FBI ga je stavio na listu "Deset najtraženijih". U 2015. godini uklonjen je s liste. Mogilevich je 2008. uhićen u Moskvi zbog sumnje u utaju poreza. 2009. godine pušten je uz kauciju nakon što se utvrdilo da optužbe nisu ozbiljne prirode.
Obiteljski i osobni život
Mogilevich se 1991. udala za mađarskog državljanina Katalin Papp. Imaju troje djece. Brak je pomogao Mogilevichu da dobije mađarsku putovnicu.
Mogilevich trenutno slobodno živi u Moskvi. Kako Rusija nema ugovor o izručenju sa SAD-om, on je slobodan od agencija za provođenje zakona drugih zemalja osim Rusije. Glasine tvrde da dijeli dobre odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Da bi ostao siguran, ne putuje izvan Rusije.
Brze činjenice
Rođendan 30. lipnja 1946
Nacionalnost: ruska, ukrajinska
Poznati: Ruski muškarciUkrainski muškarci
Znak sunca: Rak
Poznat i kao: Semion Yudkovich Mogilevich
Rođena država: Ukrajina
Rođen: Kijev
Poznati kao Zločin
Obitelj: supružnik / bivši-: Katalin Papp Više činjenica o obrazovanju: Sveučilište u Lviv
